Возбуждение уголовного дела о мошенничестве без заявления потерпевшего

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Возбуждение уголовного дела о мошенничестве без заявления потерпевшего». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Камнем преткновения для судей стало разделение мошенничества (злонамеренное неисполнение обязательств) и нарушение договоров в силу бизнес-обстоятельств (скажем, кризиса или неисполнения обязательств контрагентами). Поскольку в России до сих пор любое неисполнение обязательств считается мошенничеством, то ст. 159 УК РФ стала «любимой» статьей для бизнеса. По ней осуждено наибольшее число предпринимателей (по мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, всего отбывает наказание более 20 тысяч предпринимателей, более 85% из которых сидят именно по 159-й статье).

Дело о краже может возбуждаться только по заявлению

Расследование уголовных дел в нашей стране может происходить в публичном, частно-публичном и частном порядке. Выясним, как правоохранительные органы возбуждают дела по кражам.

В публичном порядке решение о возбуждении дел могут принимать следственные органы при отсутствии заявления от жертвы, если потерпевшее лицо находится в зависимом от преступника положении, беспомощно или по иным причинам не способно самостоятельно защитить свои права.

Сюда относятся и кражи. Дела о краже не могут быть возбуждены и в порядке частно-публичного обвинения. Для них обязательно требуется заявление потерпевшего, однако при примирении сторон расследование не прекращается.

Сюда относятся статьи УК о побоях, преступлениях сексуального характера, нарушениях тайны личной жизни и переписки и неприкосновенности жилища, случаи мошенничества, присвоений, растрат и причинения ущерба в предпринимательской среде и среди должностных лиц коммерческих структур.

Соответственно, подобные дела всегда возбуждаются исключительно в публичном порядке обвинения и не могут быть прекращены при примирении сторон.

Не возбуждают уголовное дело по факту мошенничества

Основание для возбуждения уголовного дела

Основанием для возбуждения уголовного дела является информация, содержащая сведения о совершенном или готовящемся преступлении — мошенничестве.

Данная информация должна быть отражена в заявлении и подана в правоохранительные органы.

Только в этом случае сотрудники правоохранительных органов обязаны провести проверку по имеющимся сведениям и вынести решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

Заявление о преступлении может быть подано в любой отдел полиции (дежурную часть), после принятия которого заявителю должен быть выдан талон-уведомление, в котором указано время и дата регистрации заявления, его номер и информация о лице, принявшем заявление.

ВАЖНО: Обязательно требуйте заполненный талон-уведомления от сотрудника, принявшего заявление о преступлении.

Сотрудниками правоохранительных органов может быть отказано в принятии заявления о преступлении, если оно заполнено неверно. В данном случае рекомендую воспользоваться образцом, который имеется во всех подразделения полиции, или обратиться к профессиональному адвокату.

Важную роль для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества является наличие доказательственной базы, которая может быть предоставлена заявителем. В этом случае к доказательствам следует отнести различные документы, чеки, расписки и т.д. Данные доказательства следует приложить к заявлению о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

Срок рассмотрения заявления о мошенничестве

Установленный срок рассмотрения заявления о преступлении составляет 3 суток. В случае недостаточности времени для проверки заявления, срок принятия решения по заявлению о преступлении может быть продлен до 10 суток, а в исключительных случаях — до 30 суток.

Результат рассмотрения заявления о мошенничестве

После проведения проверки по заявлению о мошенничестве сотрудниками правоохранительных органов принимается решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении. О результатах проверки заявитель уведомляется.

ВАЖНО: После получения уведомления об отказе в возбуждении уголовного дела или о возбуждении уголовного дела, рекомендую подать заявление на получение копии вынесенного постановления.

Не возбуждают уголовное дело, что делать?

Проблемы с возбуждением уголовного дела по факту мошеннических действий могут начаться уже при подаче заявления о преступлении, когда сотрудником полиции будет отказано в его принятии.

В этих целях необходимо выяснить данные этого сотрудника — ФИО, должность, номер удостоверения, и подготовить жалобу на его действия вышестоящему начальнику.

В большинстве случаев этого достаточно, чтобы заявление о преступлении было принято.

Если же заявление о преступлении принято, проведена проверка, однако в возбуждении уголовного дела отказано, необходимо обжаловать данное решение. Жалобы на отказ в возбуждении дела следует подать руководству полиции или в прокуратуру.

Также, в зависимости от сферы, в которой совершены мошеннические действия, возможна подача жалоб и заявления в различные государственные и органы (уполномоченный по защите прав предпринимателей, уполномоченный по правам ребенка и т.д.).

Более действенным способом решения вопроса о возбуждении уголовного дела о мошенничестве является обжалование постановления об отказе в возбуждений уголовного дела в суде. В этом случае необходимо подать жалобу в районный суд по месту нахождения органа, вынесшего данное решение.

Основания для возбуждения уголовного дела по мошенничеству

Причиной для возбуждения делопроизводства по факту мошенничества является обоснованное заявление потерпевшего. Уголовный Кодекс не предусматривает чёткого образца, поэтому написано оно может быть в свободной форме, но с полным перечнем данных для расследования.

В Органы Внутренних Дел необходимо предоставить и доказать данным сведения:

1. имеющийся факт мошенничества, совершённый умышленно;
2. установление размера ущерба;
3. определение мотива для совершения преступления;
4. сбор доказательств и информации о мошеннике.

Полиция в ходе подачи заявления квалифицирует преступное деяние и передаёт дело в следственный комитет. Следственные органы вправе отказать в возбуждении уголовного дела, если:

1. Заявление подано анонимно.
2. Нет мотива преступления.
3. Полностью отсутствует доказательная база.

МРОТ в Москве и Московской области

Столица России имеет чуть больше возможностей, чем другие регионы. Поэтому в Москве МРОТ в 2023 году с 1 января составляет 24 801 рубль, что на 8 559 рублей больше федерального показателя. Что интересно, годом ранее он составлял 23 508 рублей и превышал федеральный на 9 618 рублей.

В Москве базовое значение МРОТ актуально как для работников бюджетного, так и внебюджетного секторов экономики. С другой стороны, учитывая цены в Москве, вряд ли кто-то согласится работать за меньшую сумму.

В Московской области региональный МРОТ не поднимали с 1 января 2023 года, сейчас там действует показатель, принятый 1 июня 2022 года. Он равен 17 930 рублей (на 1 688 рублей больше федерального) для всех организаций, кроме тех, что финансируются из федерального бюджета. А начале прошлого года минимальная зарплата в Подмосковье составляла 16 300 рублей (и была выше федеральной на 1 021 рубль).

В отличие от Москвы, для бюджетников в области МРОТ приравнен к федеральному уровню и составляет 16 242 рубля.

МРОТ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Минимальный размер оплаты труда в 2023 году в Санкт-Петербурге составляет 23 500 рублей, что на 7 258 рублей больше федерального. Это базовое значение МРОТ, которое актуально как для работников бюджетного, так и внебюджетного секторов экономики. То есть, меньше этой суммы на полной ставке в СПб не получает никто.

Для сравнения, в 2022 году МРОТ в северной столице составлял 21 500 рублей, что тоже было значительно (на 6 221 рубль) выше федерального показателя.

В Ленинградской области всё не так радужно: в 2023 году МРОТ для работников частных и муниципальных организаций составляет 16 987 рублей, и это выше федерального всего на 745 руб.

МРОТ для организаций, финансируемых из федерального бюджета, – базовый, 16 242 рубля.

Годом ранее в Ленинградской области МРОТ для частников составлял 15 950 рублей, для бюджетных учреждений он приравнивался к федеральному значению.

Сегодня проводили следственный эксперимент по ст.131 у меня дома(на манекене).Следователь сказал,что преступник написал явку с повинной.Так же следователь сказал,что запросил подписку о не выезде,но «босс»(его слова) против,т.к.1.Он может опять скрыться.2.На него есть еще одно заявление(по какой ст. не сказал,но точно не по ст.131).Но он будет стоять до конца,пока не добьется подписки.Еще сказал,что преступник хочет примириться,и если я не против,то он разрешит нам поговорить.Я отказалась.А теперь сами вопросы:
1.Насколько вероятна подписка о не выезде,если «босс» против?Или все-таки будет заключен под стражу до суда?
2.Имеет ли право следователь так способствовать примирению сторон(он настаивал)?
3.Как влияет явка с повинной на вынесение приговора?
4.И если сейчас с преступником работает группа следователей,останется ли у меня тот же следователь который изначально вел дело?
5.Почему с преступником занимается группа следователей,а не один?

2. Не имеет права. Тем более, если часть 2 ст. 131 УК РФ, то.. . уголовное дело в любом случае дойдет до суда, если даже потерпевшая откажется от своего заявления.
Другая ситуация — если ч. 1 ст. 131 УК РФ — это частно-публичное преступление и возбуждаются только при наличии заявления потерпевшей (ч. 3 ст. 20 УПК РФ)

Не возбуждают уголовное дело по факту мошенничества

Часть третья предусматривает наказания за совершение подобных действий, совершенных в крупном размере либо лицом с использованием своего служебного положения.

Как уже говорилось выше, крупный размер по мошенничеству составляет более 250 тысяч рублей. Сложностей с определением суммы ущерба в судебной практике, как правило, не возникает.

Что касается использования лицом своего служебного положения, то здесь необходимо доказать, что совершение мошеннических действий стало возможным только благодаря использованию своего должностного положения виновного лица. Это означает, что должностное лицо, либо государственный или муниципальный служащий, не являющийся должностным лицом, либо лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, вопреки интересам своей службы использует вытекающие из его служебных полномочий возможности для незаконного завладения чужим имуществом или для незаконного приобретения права на него.

Судебная практика

Пример. Так, Б., являвшийся старшим оперуполномоченным по особо важным делам криминальной полиции, вступил с осужденными по этому же делу С. и П. в предварительный сговор, направленный на хищение имущества Р. путем обмана. П. и С., предъявив служебные удостоверения, подошли к Р. и без объяснения причин доставили его к зданию криминальной полиции, где сообщили потерпевшему не соответствующие действительности сведения о том, что он якобы находится в международном розыске, и обещали прекратить розыск и отпустить Р., если тот передаст им 50 тыс. долл. США. После того как Р. сообщил, что не в состоянии выплатить требуемую сумму, Б. снизил размер требований до 25 тыс. долл. США. Спустя два дня Б., находясь в автомобиле Р., получил от потерпевшего в качестве задатка денежные средства в сумме 4900 долл. США, после чего был задержан сотрудниками отдела собственной безопасности. Действия Б. квалифицированы судом первой инстанции по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 и ч. 1 ст. 285 УК РФ. Суд кассационной инстанции изменил состоявшиеся в отношении Б. судебные решения и исключил осуждение его по ч. 1 ст. 285 УК РФ, поскольку противоправное поведение Б., связанное с использованием им своего служебного положения вопреки интересам службы в отношении потерпевшего, полностью охватывается составом преступления, предусмотренным ч. 3 ст. 159 УК РФ, и не требует дополнительной квалификации по ч. 1 ст. 285 УК РФ.

Часть четвертая мошенничества предусматривает его совершение организованной группой либо в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Особо крупный размер – свыше одного миллиона рублей. Как правило, ущерб от подобного рода преступления значительно превышает эту сумму.

Интересный пример можно привести из практики.

П. и Р. создали преступную группу, целью которой было совершение мошеннических действий, связанных с размещением в интернете объявлений о якобы имеющихся у них мобильных телефонах Айфон 6 с большой скидкой. При этом деньги переводились путем перечисления на интернет-кошелек, принадлежащий третьему лицу – Р. Обманув таким образом более 10000 покупателей, преступная группа незаконно заработала более 15 млн рублей. Расследование уголовного дела шло более года. В результате всех виновных суд приговорил к длительным срокам лишения свободы. Несмотря на то, что органами следствия всем обвиняемым вменялся квалифицирующий признак «организованная группа», судом он был исключен за недостаточностью доказательств.

Признаки организованной группы были подробно рассмотрены в статье про кражу.

В последнее время участились случаи изъятия у гражданина жилья в связи с совершением мошеннических действий.

Примером может приговор одного из районных судов Москвы в отношении Л. Так, Л. с целью совершения мошеннических действий в отношении ранее незнакомой П. пришел к домой последней и предложил свои услуги по сдаче в аренду принадлежащей ей на праве собственности квартиры, при этом пообещав достаточно большую сумму аренды в месяц, так как квартира будет сдаваться посуточно. Согласившись, П. подписала договор, как она посчитала, аренды. Однако, как потом выяснилось, потерпевшая подписала договор дарения квартиры на виновное лицо. В результате Л. стал собственником указанной квартиры. Спустя достаточно продолжительное время удалось возбудить уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ. Сделка была признана ничтожной, так как была совершена под влиянием обмана, а сам Л. был приговорен к 6 годам лишения свободы. Своей вины он не признал.

Как известно мошенничество совершается двумя путями – обманом и злоупотреблением доверием, и чтобы правильно воспринимать данные способы и не путать их с гражданскими правоотношениями, автор данной статьи попытается дать им краткую характеристику.

В мошенничестве обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

При этом сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям и намерениям.

Что касается злоупотребления доверием, то при мошенничестве оно заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Во многих случаях лица, обвиняемые в мошенничестве прибегают к помощи защитника уже на стадии предварительного расследования, ошибочно полагая, что до момента возбуждения уголовного дела участие квалифицированного адвоката либо не предусмотрено законом либо нецелесообразно.

Автор настоящей статьи хочет особо подчеркнуть тот факт, что разъяснение возможности участия защитника на стадии доследственной проверки не входит в сферы интересов органов предварительного следствия или оперативных работников и объективно не выгодно последним, поскольку коренным образом может повлиять на исход дела.

Тем не менее, если случилось то, что случилось и предварительное расследование началось, то нужно помнить, что допрос в качестве подозреваемого или обвиняемого (в зависимости от собранных доказательств) не всегда начинается с самого начала производства следственных действий по делу. Во многих случаях органам расследования необходимо предварительно собрать доказательства и подготовиться перед тем, как изменить статус подвергаемому уголовному преследованию лицу.

Этот момент носит тактический характер и квалифицированные адвокаты всегда имеют его ввиду при осуществлении защиты. Нужно подчеркнуть, что если доследственная проверка была проведена качественно и должным образом, то статус виновного лица, может поменяться и при возбуждении уголовного дела, если соответствующее постановление будет вынесено в отношении конкретного лица.

При осуществлении защиты в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 159 УК РФ всегда нужно знать, что основной проблемой для органов расследования по делам данной категории является доказывание умысла виновного лица (субъективной стороны состава преступления) без которого уголовное дело просто не дойдет до суда.

И здесь, квалифицированный адвокат должен грамотно выстроить линию защиты, чтобы привлекаемое к уголовной ответственности лицо в своих показаниях могло четко и последовательно обосновать при наличии тех или иных доказанных фактов (если таковые имеются) полное отсутствие умысла и состава преступления в своих действиях.

В настоящей статье, посвященной мошенничеству, автор не затрагивает и не описывает выработанные многолетним опытом способы избежания уголовной ответственности и сведения к минимуму последствий от уголовного преследования по данному виду преступлений, а лишь дает общую информацию, которую необходимо знать в случаях если обвиняют в мошенничестве.

И этому обстоятельству есть две существенные причины – во-первых, читатель объективно не сможет реализовать опыт автора в силу отсутствия соответствующих познаний, а во-вторых, защитник, ни при каких условиях, не должен способствовать правоохранительным органам в улучшении методологии и качества расследования уголовных дел.

Сама статья 159 УК РФ — сейчас наиболее распространенная среди так называемых «универсальных» статей, по которым следственные органы стараются привлечь неугодного им субъекта. Какие задачи ставит перед собой адвокат взявшийся защищать клиента по такому делу?

1. Определить — есть ли состав преступления в действиях клиента, было ли там мошенничество, либо иной состав.
2. Какими доказательствами подтверждается виновность действий клиента? Есть ли эти доказательства у следствия?
3. Какие нарушения допущены следователем, верна ли квалификация действий клиента в рамках статьи о мошенничестве?
4. Какие доказательства невиновности клиента можно представить следствию?

После этого задача адвоката — активно приступить к защите клиента, которого обвиняют в мошеннических действиях. Такие дела длятся в среднем по 6-8 месяцев, неоднократно продлеваются сроки следствия, возможно применяется арест при мошенничестве.

Наиболее активная работа по составам статьи 159 происходит в первые 2 месяца защиты по делу. Далее адвокат уже «пожинает плоды» своих действий – приходят ответы на жалобы, ходатайства, экспертизы.

Зачастую в мошенничестве первично обвиняет банк своего кредитора, который или допустил просрочку по кредиту, или предоставил ложные сведения о себе, своей кредитной истории, платежеспособности.

Иногда бывает, что банк распространяет свои обвинения на организацию, взявшую кредит и допустившую просрочку. Что делать в этой ситуации?

1. Нужно понимать, что банк, если не подал заявление в правоохранительные органы – он не является обвинителем, и не является потерпевшим лицом. Поэтому – нужно вступить в переговоры с банком, и настаивать на заключении дополнительного соглашения о продлении срока кредита или реструктуризации долга. Банку не выгодно своего должника отправлять за решетку.
2. В случае, если возбуждается уголовное дело, не стоит давать показания о том, что вы не планировали отдавать кредит, в таком случае вы добровольно берете на себя вину в совершении кредитного мошенничества.

Незаконное возбуждение уголовного дела

Люди, которых обманули, часто задают вопрос нашим специалистам – если отказали в возбуждении дела по мошенничеству, что делать?

По большому счету, в таких случаях, более важное значение имеет не жалоба на работу конкретного должностного лица, а подчеркивание наличия преступных действий. Иначе успеха не добиться.

Только грамотный адвокат сможет не только найти необходимые, так называемые, признаки преступления, но и доказать их наличие.

Жалоба на отказ в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества должна быть написана всегда. Следователи просто не желают нагромождать себя работой.

Для тех, кто решит действовать самостоятельно, на нашем сайте размещен образец жалобы на отказ в возбуждении уголовного дела по мошенничеству.

Кроме того, ниже будет приведён подробный список пунктов, которые должны иметь место в этом документе:

1. Сведения о том, в какой орган направляется жалоба.
2. Информация о лице, которое направляет обращение о защите своих прав.
3. Подробное изложение ситуации, которая стала причинной написания жалобы.
4. Необходимо указать ссылки на конкретные нормы законодательства, которые были нарушены.
5. Обязательно изложить просьбу принять меры, и какие именно.
6. Список приложенных документов, квитанций.
7. Дата написания жалобы и подпись.

Шестой пункт требует дополнительных уточнений. Приложениями должны стать различные подтверждающие документы. Утверждения не могут быть голословными. Доказательная база очень важна в данном случае.

Что нужно доказывать, лучше всего узнать у юристов. Свяжитесь с нами и получите ответы на все интересующие вопросы.

СФ запретил возбуждать дела о мошенничестве без заявления потерпевшего

Возбуждение уголовного дела частного обвинения и частно-публичного обвинения

Как отмечалось выше, уголовные дела о преступлениях частного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя:

При этом уголовные дела в отношении конкретного лица возбуждаются путем подачи потерпевшим или его законным представителем заявления в мировой суд.

Однако если данные о лице, совершившем преступление потерпевшему не известны, то мировой судья отказывает в принятии заявления к своему производству и направляет указанное заявление руководителю следственного органа или начальнику органа дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, о чем уведомляет лицо, подавшее заявление.

На практике граждане, в отношении которых совершены преступления «по горячим следам» обращаются с заявлением не в суд, а в органы полиции.

Далее события развиваются следующим образом. Сотрудник, осуществляющий предварительную проверку заявления, установив, что в действиях лица, в отношении которого оно подано, содержаться признаки состава преступления, передает материал проверки мировому судье судебного участка, на территории которого произошло преступление. Соответственно о принятом решении он должен уведомить заявителя.

Данный статус участника уголовного процесса присваивается:

• физическому лицу;
• представителю юридического лица;
• группе лиц при наличии доказательств причинения каждому из них вреда.

Процедура признания гражданина потерпевшим происходит непосредственно в ходе возбуждения уголовного дела. Но если сотрудники правоохранительных органов не обладают достаточным набором информации о жертве преступления, признание лица потерпевшим по уголовному делу производится сразу после получения необходимых для этого сведений. Статус присваивается по заявлению пострадавшего или по инициативе сотрудников, которые занимаются производством в соответствии с УК РФ.

В случае гибели или смерти пострадавшего потерпевшим признается один из близких родственников умершего. Если произошло признание представителем потерпевшего, на него возлагаются все права и обязанности, присущие участнику следственного и судебного процесса.

Чтобы признать человека или компанию пострадавшими, требуются основания для признания потерпевшим по уголовному делу, такие как:

1. Состоявшийся факт причинения вреда пострадавшему. Категории ущерба: материальный (порча или присвоение имущества); моральный (оскорбительные высказывания, клевета, осквернение репутации); физический (нанесение телесных увечий, побоев).
2. Наличие доказательств связи между неправомерными деяниями и имеющимися последствиями в виде ущерба, понесенного человеком или компанией. Необходимо иметь подтверждение того, что поступки преступника повлекли за собой негативный результат.

После рассмотрения заявления пострадавшего вызывают в следственные органы для установления его личности. Затем готовят постановление о признании потерпевшим по уголовному делу, с его текстом знакомят пострадавшего и разъясняют все права и обязанности, которыми он обладает, согласно вновь полученному статусу.

Сравнительная таблица порядка присвоения статуса физическому и юридическому лицу:

	Физическое лицо	Юридическое лицо
Нормативные акты, регулирующие присвоение статуса	Ст. 42 УПК РФ	Ст. 42 УПК РФ
Кто вправе получить статус	Жертва преступления или ее родственник (в случае гибели или смерти первого)	Законный представитель
Когда присваивается статус	Незамедлительно в момент возбуждения дела или сразу после получения соответствующих сведений о жертве преступления	Признание потерпевшим юридического лица по уголовному делу происходит незамедлительно в момент возбуждения дела или сразу после получения соответствующих сведений о компании, которой причинен ущерб
Основания для присвоения статуса	Наличие материального, морального или физического ущерба, нанесенного человеку или группе в результате преступных действий	Нанесение вреда имуществу или деловой репутации компании
Кто вправе выступать инициатором процедуры	Сама жертва или орган, который занимается производством дела	Представитель компании или орган, который занимается производством дела

Отказ в возбуждении уголовного дела, мошенничество 159 ст.

После заведения уголовного дела задача адвоката существенно усложняется. В связи с обвинительным уклоном современной уголовно-правовой практики, следователи прилагают все усилия, чтобы направить дело в суд. Зачастую игнорируются или прямо нарушаются права подозреваемых в мошенничестве. Наличие зарегистрированного дела является веской причиной, чтобы нанять адвоката. Знание необходимых нормативных актов и практические навыки общения с силовыми структурами, позволят адвокату грамотно обжаловать незаконные действия следователя и предусмотреть возможные нарушения прав подзащитного. Законодательство прямо указывает на обязательность участия адвоката во всех следственных действиях, от допроса в качестве свидетеля до предъявления обвинительного заключения.

Опытный защитник позволит обеспечить соблюдение прав участников уголовного производства, предотвращая факты несоблюдения закона сотрудниками правоохранительных органов. Адвоката можно нанять на любой стадии разбирательства и чем раньше это будет сделано, тем эффективнее будет защита. Грамотный адвокат способен добиться не только изменения меры пресечения и переквалификации правонарушения, но и полностью «развалить» дело до направления в суд.

В суде адвокат доказывает необоснованность обвинений в мошенничестве, используя оценочный характер состава статьи 159 УК РФ. Очень часто действия подозреваемого должны рассматриваться в рамках гражданско-правового спора, а не в ходе уголовного разбирательства. Если при расследовании уголовного дела использовался адвокат по назначению, направление материала в суд является последней возможностью нанять профессионального адвоката, действующего не в интересах следствия, а в целях защиты своего клиента.

Для эффективного представительства в суде необходимо знать особенности судопроизводства по уголовным делам, уметь вовремя представить важные доказательства и возражения, чтобы исключить несправедливое или слишком суровое наказание. Грамотно построенная защита в суде позволяет добиться переквалификации на более мягкий состав, смягчения наказания до условного срока или штрафа, вынесения оправдательного приговора. Обращение к адвокату по делам о мошенничестве гарантирует восстановление справедливости и защиту от неправомерных обвинений в мошенничестве.

Статьи по теме:
Мошенничество: статья 159 УК РФ
Мошенничество как обман: статья 159 УК
Что считается мошенничеством?
Что грозит по статье 159 часть 2?
Обвинение в мошенничестве и его правовые аспекты
Ответственность за мошенничество в рамках компании
Как и чем может помочь адвокат в деле о мошенничестве ст. 159
Мошенничество в особо крупном размере

Ст. 159 УК РФ имеет специфический состав преступления, зачастую обвиняют в мошенничестве как за совершение обычных правомерных сделок между гражданами, так и за предпринимательскую деятельность, связанную с определенными рисками. Например, отсутствие платежа за поставленный товар или использование автомобиля по доверенности может стать основанием для уголовного дела.

Сложность в разграничении мошенничества и гражданско-правовых отношений, отсутствие должной квалификации у следователя, а также позиция обвиняемого, что он не обязан доказывать свою невиновность, усугубят ситуацию и все может окончиться реальным сроком. Как правило, суды принимают сторону следователя и даже при наличии косвенных доказательств, принимают позицию стороны обвинения.

Этот вид преступлений всегда считался одним из самых распространенных, особенно в условиях упрощенного подхода к заключению сделок и доступности информации. Нередко фигурантами дела становятся совсем не предприниматели, а простые обыватели, договорившиеся о продаже машины путем оформления генеральной доверенности.

Если сделка не была заверена на бумаге, продавец машины вполне может доказать виновность покупателя. Для этого достаточно написать заявление и указать, что второй гражданин ввел его в заблуждение и обманом завладел авто. Конечно, в ходе следствия этот факт будет установлен, но обычный договор помог бы избежать этих неприятностей и трат на адвоката.

Видов мошенничеств немало, даже суды могут не сразу разобраться в сути обвинения. С точки зрения УК РФ, такие преступления делятся на несколько категорий:

• обычное мошенничество (ст. 159 УК) с имуществом или деньгами, имущество присваивается путем злоупотребления доверием потерпевшего и его намеренным обманом;
• мошенничество, связанное с ведением предпринимательской деятельности (ст. 159 УК, части 5-7);
• махинации с кредитными средствами, которые виновное лицо получает по подложным документам (ст. 159.1);
• незаконное получение права на льготы и выплаты путем предоставления или непредоставления сведений (ст. 159.2);
• мошенничество со средствами на кредитных картах (159.3);
• обман страховых организаций (159.5);
• мошенничество в сфере Интернет (159.6)

Как заставить работать полицию?

«Процесс регистрации перехода права собственности и проверки покупаемой квартиры на юридическую чистоту в нашей стране до конца не отработан. Получается, что у мошенников всегда находятся лазейки, которые они с ловкостью используют.

Итак, очередная история обманутого покупателя.

За помощью в правовой обратилась Балашова Татьяна Степановна, пенсионерка. Не то, чтобы ее печальная история кардинально отличалась от других схем мошенничестве с квартирами, но все же в этом деле есть обстоятельства, которые, как мы считаем, нуждаются в огласке.

В далеком 2009 году Балашова Т.С покупает квартиру в городе-герое Волгограде. На старость — поближе к своей сестре. При этом пенсионерка продает почти все свое имущество, занимает деньги у знакомых и набирает 1 600 000 рублей. Сумма по меркам и возможностям пожилой женщины — огромная. Продавцом по сделке выступает некая гр. Киселёва Инесса Анатольевна. До продажи квартиры она побыла собственником жилой площади чуть более месяца, причем купила квартиру у своего бывшего мужа Киселёва Александра Владимировича, с которым не так давно развелась. Однако совместную жизнь продолжала: вела хозяйство и воспитывала детей.

Изучая представленные материалы дела, я пришел в ужас — прямо у меня на глазах выявилась мошенническая схема по обману Балашовой Т.С. Сомнений в этом не было.

Все дело в том, что гр. Киселев А.В стал собственником квартиры в августе 2008 года, приобрел ее у гр. Корецкой В.В, которой эта квартира попала через мошенническую схему. Уже был вскрыт обман первого собственника Русина и Корецкая В.В. за данную сделку получила реальный тюремный срок. Кстати, по такой же схеме в самом Волгограде было выявлено еще порядка десятка подобных фактов мошенничества с участием Корецкой В.В.

Самый первый собственник квартиры — пожилой пенсионер Русин Борис Трофимович — после продажи квартиры Корецкой В.В пропал без вести, и если бы не вовремя приехавший в ту саму квартиру сын Русина — Николай, который забил тревогу, увидев в квартире отца постороннего человека — Киселёва А.В.

Сын Бориса Трофимовича вызвал сотрудников полиции и те завели розыскное дело на пропавшего пенсионера. Киселёв А.В лично принимал участие в осмотре квартиры совместно с сотрудниками полиции и был в курсе начавшихся проблем с этой квартирой. И что же делает Кисилев А.В когда узнает, что квартира оказывается с темным прошлым, и сын пропавшего пенсионера Русина претендует на недвижимость? Ведь, по логике вещей, когда тебя обманули, и ты потерял солидную сумму денег, то обязательно пойдёшь защищать свои права и интересы. Пойдешь в суд расторгать сделку, пойдешь в полицию писать заявление о мошенничестве. Но нет. Киселёв А.В решат продать проблемную квартиру и причем бывшей жене Киселёвой Инессе Анатольевне, заключает с ней фиктивную сделку купли-продажи. Фиктивная она потому, что деньги по ней реально не передавались. Впоследствии, как было написано ранее, Кисилева И.А продала квартиру пенсионерке Балашовой Т.С.

Стоит сказать , что Балашова Т.С лишилась и квартиры и денег, потому что сын пропавшего пенсионера чрез суд смог вернуть право собственности. Закон у нас позволяет истребовать имущество, даже у добросовестного покупателя, если докажет, что имущество было похищено преступным путем.

Не согласившись с таким положением дел, Балашова Т.С подала заявление на семью Киселёвых о совершенном в отношении нее. Все бы ничего, но вот заявление было подано еще в 2013 году, за это время какого-либо внятного, а самое главного законного решения сотрудниками ОэБиПК ОП № 8 УМВД России по городу Волгоград не принято. За это время Балашова успела даже через суд признать бездействия сотрудников незаконными. Казалось, что вот-вот должна восторжествовать справедливость, но вновь и вновь выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые с завидной регулярностью отменялись прокуратурой Красноармейского района города Волгограда.

Хотелось бы отметить, что все три договора купли-продажи составлялись в одной и той же риэлтерской конторе, что может свидетельствовать о наличии сообщников в этой длинной преступной цепочке.

В итоге получился весьма интересный финал: Корецкая В.В была осуждена, получила 4 года колонии и, к слову, уже освободилась. Киселёвы продали квартиру, получив за нее 1 600 000 рублей с Балашовой, и какой-либо ответственности за это не понесли, легализовав похищенную квартиру.

Пенсионерка Балашова Т.С вот уже два года не может добиться внятного ответа от правоохранителей города Волгограда по своему заявлению.

18 ноября 2015 года, при участии адвоката по уголовным делам правового Панфилова Дмитрия Владимировича, был организован личный прием у начальника ГУ МВД РФ по Волгоградской области генерал-лейтенанта полиции Кравченко А.Н. Выслушав наши доводы, он был просто шокирован тем, как работали его подчинённые. Незамедлительно был организован повторный прием заявления от Балашовой Т.С об имевшем факте мошенничества со стороны семьи Киселёвых, начальником был установлен срок до 01 декабря 2015 года для принятии процессуального решения по заявлению Балашвой Т.С.

Мы продолжаем следить за ситуацией».

СФ запретил возбуждать дела о мошенничестве без заявления потерпевшего

Камнем преткновения для судей стало разделение мошенничества (злонамеренное неисполнение обязательств) и нарушение договоров в силу бизнес-обстоятельств (скажем, кризиса или неисполнения обязательств контрагентами). Поскольку в России до сих пор любое неисполнение обязательств считается мошенничеством, то ст. 159 УК РФ стала «любимой» статьей для бизнеса. По ней осуждено наибольшее число предпринимателей (по мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, всего отбывает наказание более 20 тысяч предпринимателей, более 85% из которых сидят именно по 159-й статье).

Теперь, если закон подпишет президент Путин, ее не будет. 23 ноября Госдума, а 28 ноября — СФ лишили МВД права «уголовной инициативы» по ст. 159.

Если речь не идет о мошенничестве против государства (где оно является потерпевшим), заявление нужно.

В результате возник вал уголовных дел, которые с разной степенью справедливости обвиняли в заказном характере преследования. Заявление на возбуждение уголовного дела по частным обвинениями? Достаточно сказать, что заявление потерпевшего имелось лишь в 2% уголовных дел по ст. 159 УК, а 98% были инициативой ретивых следователей. Даже МВД в конце концов признало, что «заказные» уголовные дела в России есть.

8 ноября в Госдуме замглавы МВД Юрий Зубов заявил, что «злоупотребления в этой сфере имеют место и коррупционная составляющая достаточно большая».Немалое напряжение в бизнес-среде и в обществе создавало право МВД возбуждать уголовные дела по ст. 159 без заявления потерпевшего — просто «по признакам преступления», которые гражданин следователь мог совершенно произвольно усмотреть, по сути, в чем угодно. Совет Федерации (СФ) одобрил принятый ранее Госдумой законопроект, существенно изменяющий ст. 159 УК «мошенничество».

Уголовные дела данного класса обычно возбуждаются по отдельным преступлениям, которые совершены членами группировки или по факту самой ее деятельности. Во втором случае дела возбуждают по результатам оперативной работы на основании части 3 статьи 140 УК РФ или в случаях, когда не возникает сомнений в обнаружении преступления.

К нему прикладывают доказательства, что имела место афера. В качестве таковых служат поддельные бумаги, расписки, чеки, документы, которые хранит бухгалтерия, и прочее.

Прокуратура вправе возбудить дело, не уведомляя об этом пострадавшего, и тогда, когда он пребывает в состоянии, не способном осознавать происходящее, или по иным причинам не может себя защищать.

Важно! Факт мошеннических действий, фиксируемый в письменном виде, подается по месту, где было совершено деяние, в полицию. Если дежурный отказывается принять заявление, то заявитель вправе обратиться в прокуратуру. Но чтобы документ приняли, он должен быть оформлен правильно.

Для этого можно воспользоваться образцом.

Часто они применяют достаточно простые схемы. Однако встречаются случаи, когда планируется сложнейшее мероприятие, в выполнении которого задействуется группа людей. На жертву влияют различными путями в зависимости от конкретной ситуации. Уголовные дела данного класса обычно возбуждаются по отдельным преступлениям, которые совершены членами группировки или по факту самой ее деятельности.

Во втором случае дела возбуждают по результатам оперативной работы на основании части 3 статьи 140 УК РФ или в случаях, когда не возникает сомнений в обнаружении преступления. Кроме того, Момотов рассказал, что сейчас идет разработка мер по уточнению статуса председателей судов, ограничению давления на судей. Прорабатывается и вопрос о дисциплинарной ответственности судей. Эти вопросы будут решаться уже с помощью самостоятельных законопроектов и не войдут в «процессуальную революцию». Различные виды мошенничества теперь выделяются в отдельные составы преступлений в зависимости от того, в какой сфере они совершены, объясняется в справке государственно-правового управления. Также уточняется понятие «крупного» и «особо крупного» размера мошенничества. В статьях, предусматривающих ответственность за мошенничество в сферах кредитования, использования платежных карт, предпринимательской деятельности, страхования и компьютерной информации, крупный размер – это более 1,5 млн рублей (а не 250 тыс. рублей), особо крупный – 6 млн рублей (а не 1 млн рублей).

Субъектами преступного деяния, как правило, становятся совершеннолетние люди, обладающие изобретательностью или определенным служебным положением. Достаточно часто преступления этого типа совершаются в соучастии. Аферы всегда детально спланированы, что говорит о прямом умысле нарушителей. Невозможно провернуть аферу по случайности или неосторожности.

Жертвами нарушения может стать абсолютно любой человек, обладающий определенным имуществом или правом, которое может заинтересовать злоумышленника.

Все данные закрепляют подписью, вы должны отвечать за свои слова, изложенные в иске. Если представленные сведения окажутся ложными, вы будете привлечены к ответственности. Представленная информация будет проверяться три дня, после чего принимается решение – возбудить дело по обращению или отказать в этом. Вам придет уведомление.

Срок расследования по факту мошенничества длится от двух месяцев до 1 года. В процессе расследования потерпевший и подозреваемый будут неоднократно приглашаться к следователю. По окончанию расследования подозреваемому предлагают ознакомиться с обвинительным постановлением, и инициируется судебное разбирательство.

В ходе расследования и потерпевший, и обвиняемый могут подавать соответствующие ходатайства в суд, выдвигать жалобы, проявляя несогласие с действиями полицейских. Все это регламентирует Уголовно-процессуальный кодекс.

Если срок исковой давности по мошенничеству истек, ваше заявление в полиции примут, но никто не станет возбуждать уголовное дело, а судья не будет инициировать разбирательство. Утраченный срок обращения можно восстановить, но для этого необходимо подавать ходатайство в суд для восстановления утраченного срока, аргументировав его важной причиной.

Если судья сочтет причину уважительной, срок восстановят, и будет возбуждено уголовное дело.Дело в том, что суд может определить желание разделить имущество, как вполне оправданное, ведь действия стороны будут восприняты, как «непримиримые противоречия», которые появились в ходе семейной жизни и стали причиной распада пары.

• обязательные, принудительные, исправительные работы;
• штрафы;
• лишение свободы.

Не стоит негодовать, если пострадавший и свидетели будут неоднократно приглашаться для допросов – это необходимо для уточнения данных, выявления новых подробностей. По окончании процесса потерпевшему предлагают ознакомиться со всеми, вошедшими в дело, материалами.

Один из самых трудно раскрываемых видов преступления. Реализуется с помощью новейших кибер технологий, которые позволяют организаторам и исполнителям оставаться практически невидимками. Полицейский имеет право не принять анонимное заявление, которое потенциально несет недостоверную информацию, оговор. Разновидности обмана сопряжены с умышленным предоставлением подложных сведений, фактов с целью получения денег. Кредитование с последующей неуплатой долга приобрело катастрофические размеры.

Появилось расхожее выражение «невозвратный кредит»: гражданин подделывает данные, чтобы взять в долг сумму денег, не собираясь возвращать ее кредитору. Страховка оформляется с умыслом как можно скорее получить по ней выплату либо злонамеренно подделывается размер ущерба от страхового случая. Теперь в Уголовном кодексе (УК) все виды мошенничества относятся к уголовным делам частно-публичного обвинения, а, значит, могут быть возбуждены только по заявлению потерпевшего. Исключения составят лишь преступления, причинившие вред государственным или муниципальным предприятиям, госкорпорациям, госкомпаниям, коммерческим организациям с прямым участием государства или муниципалитета в уставном капитале, либо если предметом преступления было государственное или муниципальное имущество. Возбуждение уголовного дела по факту нарушения налогового законодательства? В России будет запрещено возбуждать уголовные дела по статье «Мошенничество без заявления потерпевшего.

Мошенников поймали. Как вернуть украденные деньги?

• Вступает в дело и изучает все доступные материалы уг. дела;
• Формирует позицию защиты или алиби;
• Посещает подозреваемого/обвиняемого по месту его нахождения;
• Готовит и направляет следователю необходимые ходатайства по делу;
• Принимает меры по сбору необходимых доказательств защиты;
• Заявляет доказательства на стадии предварительного следствия;
• Обжалует действия следователя в суд или прокуратуру;
• Участвует при формировании квалификации содеянного;
• При необходимости принимает меры для проведения бухгалтерской экспертизы;
• По итогам следствия изучает все материалы уг. дела и анализирует их;
• Оспаривает квалификацию в прокуратуру;
• Ведет защиту обвиняемого в суде;
• Обжалует судебный приговор в случае его необоснованности.

Гарантии качества работы наших адвокатов

Избежать серьезных негативных последствий зачастую помогает своевременное обращение за правовой помощью к адвокату, специализирующемуся на защите по уголовным делам о мошенничестве.

Подключить к делу профессионала?

До суда доходят далеко не все уголовные дела, возбужденные по мошенничеству. Эта статистика может свидетельствовать о сфабрикованном характере некоторых дел. Так, возбуждение дел по мошенничеству нередко инициируется в целях использования средств уголовного судопроизводства по гражданским делам либо для оказания незаконного давления на предпринимателей, Кроме того, правоохранители зачастую возбуждают дела по мошенничеству при наличии обмана в отсутствие факта хищения, что также неминуемо ведёт к прекращению дел. Между тем даже если в отношении предпринимателя не будет вынесен обвинительный приговор, уголовное преследование по данной статье может нанести очень серьезный удар по бизнесу и репутации, а также стать причиной краха компании.

Одно из основных направлений нашей работы — это защита Доверителей, подозреваемых/обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных:

• ст.159 УК РФ («Мошенничество»);
• ст.159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования»);
• ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»);
• ст.159.3 УК РФ («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»);
• ст.159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования»);
• ст.159.6 УК РФ («Мошенничество в сфере компьютерной информации»).

Адвокаты по мошенничеству – это уголовные адвокаты, не только знающие нюансы применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства, но также знающие основы гражданского, финансового права, разбирающиеся в особенностях хозяйственной деятельности коммерческих предприятий.

Адвокаты широкого профиля, как правило, не обладают необходимым опытом защиты по уголовным делам именно предпринимателей, поэтому не всегда могут в полной мере оказать квалифицированную правовую помощь.

Адвокаты АК «Судебный адвокат» имеют многолетнюю практику защиту руководителей коммерческих предприятий и собственников бизнеса, обвиняемых в совершении мошенничества. На страже Ваших интересов стоят адвокаты с опытом работы в следственных органах, соответственно, нам хорошо известны все особенности ведения предварительного расследования по мошенническим составам. Эти знания наши адвокаты используют, чтобы оказаться на «шаг впереди» стороны обвинения и сделать максимум для Вашей защиты.

Формально предпринимателей по мошенническим составам помещать в СИЗО запрещено. Фактически суды охотно удовлетворяют соответствующие ходатайства следователей. Попасть в СИЗО – это значит лишиться свободы и возможности руководить своим предприятиям. Известны случаи, когда бизнесмены проводили в СИЗО больше года.

Адвокат по ст.159 УК РФ не только формирует позицию защиты и собирает доказательства, пытаясь доказать невиновность доверителя, но также сразу же после вступления в дело пытается использовать правовые средства для решения первоочередной задачи – исключить заключение доверителя под стражу или сделать все возможное для избрания или изменения меры пресечения на более мягкую, не связанную с изоляцией от общества.

Закон обязывает правоохранителей делать копии, но оставляет им массу «лазеек», позволяющих изымать оригиналы документов и носителей. Как итог – деятельность фирмы будет полностью парализована. Кроме того, конфиденциальная информация может попасть в руки конкурентов.

Уголовный адвокат по мошенничеству оперативно прибудет к Вашему офису, квартире, к иному месту производства обыска, проконтролирует процесс обыска в целях недопущения нарушения закона и права доверителя. В случае необходимости действия правоохранителей будут обжалованы.

Неподготовленных работников очень легко запутать и испугать, соответственно, они незаметно для себя могут сообщить следователям компрометирующую Вас информацию. Особо ценные работники могут даже уволиться и перейти к конкурентам.

Адвокат по ст.159 УК РФ подготовит сотрудников к допросу, расскажет о том, как себя вести и что говорить следователю. Адвокат также примет участие в допросе и поможет исключить давление, которое может быть оказано в ходе допроса. Любые попытки нарушить Ваши права будут немедленно пресекаться.

Уголовное преследование в отношении руководителя фирмы – сигнал другим компаниям отказаться от сотрудничества с вами. Никто не захочет работать с «проблемными» контрагентами.

Адвокаты по делам о мошенничестве предпримут все усилия к тому, чтобы завершить уголовное дело/преследование как можно раньше. Мы разработаем эффективную стратегию защиты и соберем необходимую доказательную базу. У Ваших партнеров не будет повода для прекращения сотрудничества.

Несмотря на то, что прокуратура утверждает менее половины обвинительных заключений по мошенническим делам, риск получения обвинительного приговора все равно есть, и немаленький. Реальный срок ставит крест на бизнесе.

Если приговора не избежать, адвокат по ст.159 УК РФ использует имеющиеся правовые средства для смягчения наказания. За последние 10 лет судебная практика назначения наказаний по ст. 159 УК РФ претерпела кардинальные изменения. Если в начале 2000-х более половины приговоров по данным категориям дел выносились с назначением наказания, не связанного с лишением свободы, то в настоящее время в подавляющем большинстве случаев суда назначают наказание по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде реального лишения свободы. Даже при признании вины и заключении досудебного соглашения о сотрудничестве суды назначают наказание в виде реального лишения свободы сроком от 4 до 6 лет. Некоторые исключения можно наблюдать в практике назначения наказания в Краснодарском крае и в Республике Крым, где по-прежнему не редкость условные наказания по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Данный статус участника уголовного процесса присваивается:

• физическому лицу;
• представителю юридического лица;
• группе лиц при наличии доказательств причинения каждому из них вреда.

Процедура признания гражданина потерпевшим происходит непосредственно в ходе возбуждения уголовного дела. Но если сотрудники правоохранительных органов не обладают достаточным набором информации о жертве преступления, признание лица потерпевшим по уголовному делу производится сразу после получения необходимых для этого сведений. Статус присваивается по заявлению пострадавшего или по инициативе сотрудников, которые занимаются производством в соответствии с УК РФ.

В случае гибели или смерти пострадавшего потерпевшим признается один из близких родственников умершего. Если произошло признание представителем потерпевшего, на него возлагаются все права и обязанности, присущие участнику следственного и судебного процесса.

Чтобы признать человека или компанию пострадавшими, требуются основания для признания потерпевшим по уголовному делу, такие как:

1. Состоявшийся факт причинения вреда пострадавшему. Категории ущерба: материальный (порча или присвоение имущества); моральный (оскорбительные высказывания, клевета, осквернение репутации); физический (нанесение телесных увечий, побоев).
2. Наличие доказательств связи между неправомерными деяниями и имеющимися последствиями в виде ущерба, понесенного человеком или компанией. Необходимо иметь подтверждение того, что поступки преступника повлекли за собой негативный результат.

После рассмотрения заявления пострадавшего вызывают в следственные органы для установления его личности. Затем готовят постановление о признании потерпевшим по уголовному делу, с его текстом знакомят пострадавшего и разъясняют все права и обязанности, которыми он обладает, согласно вновь полученному статусу.

Сравнительная таблица порядка присвоения статуса физическому и юридическому лицу:

	Физическое лицо	Юридическое лицо
Нормативные акты, регулирующие присвоение статуса	Ст. 42 УПК РФ	Ст. 42 УПК РФ
Кто вправе получить статус	Жертва преступления или ее родственник (в случае гибели или смерти первого)	Законный представитель
Когда присваивается статус	Незамедлительно в момент возбуждения дела или сразу после получения соответствующих сведений о жертве преступления	Признание потерпевшим юридического лица по уголовному делу происходит незамедлительно в момент возбуждения дела или сразу после получения соответствующих сведений о компании, которой причинен ущерб
Основания для присвоения статуса	Наличие материального, морального или физического ущерба, нанесенного человеку или группе в результате преступных действий	Нанесение вреда имуществу или деловой репутации компании
Кто вправе выступать инициатором процедуры	Сама жертва или орган, который занимается производством дела	Представитель компании или орган, который занимается производством дела

Путин запретил возбуждать дела о мошенничестве без заявления

Досудебное производство > Раздел VII. Возбуждение уголовного дела > Глава 19. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела > Статья 144.

Статья 159 часто используется для давления на бизнесменов, соглашается руководитель практики по недвижимости и инвестициям юридической компании «Качкин и Партнеры» Дмитрий Некрестьянов: «Возбуждаются уголовные дела, из которых заведомо ничего не выйдет, но это используется как давление, чтобы требовать продать бизнес».

Как в таком районе, где начальник следствия и прокурор прикрывают незаконные действия следователей, может царить закон, законность, справедливость и порядок? Остается один выход, на который не каждый решается и сможет пройти не каждый, – биться за правду и соблюдение закона. Таким образом, следователям будет запрещено возбуждать такие уголовные дела вопреки волеизъявлению потерпевшего.

Особенности расследования некоторых видов

Уличные, бытовые: с древних времен является наиболее распространенным и самым психологически выверенным. Жертвы выбираются с безупречной точностью. Как правило, ими становятся люди, выглядящие усталыми, рассеянными, беззащитными, несчастными.

Сложности расследования:

• пострадавший вводится криминальным персонажем в легкий транс при помощи гипноза или нейролингвистического программирования, после чего с трудом может вспомнить подробности произошедшего и точно описать обидчика;
• легко скрыть, так как отнятые вещи, ценности немедленно передаются исполнителями в руки соучастников, чтобы в случае задержания невозможно было обнаружить и предъявить никаких доказательств.

Профилактика – твердая установка на решительный однозначный отказ от общения с незнакомцами в каком бы то ни было месте, особенно в моменты неважного самочувствия, стресса, эмоционального подъема.

Что говорит закон о мошенничестве?

Мошенничество, ст.159 УК РФ

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, — наказывается…

Максимальный срок наказания по ч.4 ст. 159 УК РФ — 10 лет лишения свободы.

Части 5, 6 и 7 ст. 159 УК РФ установливают ответственность за Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

В 2013 году вступили в силу изменения в Уголовный кодекс РФ, которые добавили ряд статей и разграничили ответственность за мошенничество в зависимости от сферы, в которой данное преступление было совершено.

Позднее, 03.07.2016 года Законом № 323-ФЗ статьи о мошенничестве были опять переписаны. Связано это было с решением Конституционного суда от 11 декабря 2014 года, признал неконституционной ст. 159.4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» и обязал законодателя внести новые изменения в статьи о мошенничестве. Сделано это было всвязи с тем, что ст.159.4 устанавливала для предпринимателей меньшую ответственность, чем для мошенников, совершивших обычное, неквалифицированное мошенничество. (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 32-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа»).

Законом № 232-ФЗ ст. 159.4 УК РФ была исключена, а ст. 159 УК РФ была дополнена частями 5, 6, и 7.

Статья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования

Максимальный срок наказания по ч.4 ст. 159.1 УК РФ — 10 лет лишения свободы.

Статья 159.2. Мошенничество при получении выплат

Максимальный срок наказания по ч.4 ст. 159.2 УК РФ — 10 лет лишения свободы.

Статья 159.3. Мошенничество с использованием платежных карт

Максимальный срок наказания по ч.4 ст. 159.3 УК РФ — 10 лет лишения свободы.

Статья 159.4. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.

Данная статья утратила силу с 11 мая 2015 года в связи с Постановлением Конституционного Суда РФ от 11.12.2014 № 32-П.

До утраты силы статья устанавливала следующее:

Максимальный срок наказания по ч.4 ст. 159.4 УК РФ — 5 лет лишения свободы.

Статья 159.5. Мошенничество в сфере страхования

Максимальный срок наказания по ч.4 ст. 159.5 УК РФ — 10 лет лишения свободы.

Статья 159.6. Мошенничество в сфере компьютерной информации

Максимальный срок наказания по ч.4 ст. 159.6 УК РФ — 10 лет лишения свободы.

Похожие записи:

• Возврат НДС для юридических лиц при оказании услуг
• Молодая семья Алтайский край 2023 год
• Идеи для бизнеса в интернете в 2023 году